HERSEG C.A

Ubicación

Miami, Florida. USA

24 Horas al día

Lunes a Lunes

SERVICIOS DE KYC Y AML

AML: Anti-Money Laundering  (Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

KYC: Know Your Customer (conoce a tu cliente)

HERSEG, C.A. cuenta con personal especializado y certificado en Prevención Anti Money Laudering y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, nuestro grupo se enfoca en ofrecer a nuestros clientes soluciones a la medida y de acuerdo a las características de su negocio y dependiendo de la normativa que aplique en materia de prevención de delitos de Lavado de Dinero, Lavado de Activos y/o Legitimación de Capitales y FT ya que este delito se conoce de diferentes formas en muchas jurisdicciones, brindamos asesoría en el diseño e implementación de sistemas AML y KYC así como herramientas de gestión organizacional para el éxito de los controles implementados, garantizando el cumplimiento y desarrollo estratégico a fin de generar confianza ante grupos de interés.

Actualmente todos los sectores económicos han aumentado su exposición al riesgo para que actividades delincuenciales consideren atractivos sus negocios para ocultar las ganancias ilícitas. Es por ello que las normas nacionales e internacionales en esta materia, cada vez exigen mayor compromiso de los entes reguladores, empresas obligadas y sus dueños, para involucrarse hacer frente a este flagelo por medio de la prevención del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Integrar los esfuerzos y recursos internos para encaminar y comprender las necesidades de nuestros clientes y transfórmalas en soluciones optimas, cumpliendo con las normativas vigentes y los requerimientos y obligaciones emitidas por los entes reguladores con el fin de implementar los Sistemas de Administración y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT / SARLAFT/ SIPLAFT), nuestro alcance frente a esta línea de negocio son los siguientes:

Productos en Administración del Riesgo LA/FT y KYC

Garantizamos la efectividad de nuestras asesorías mediante un equipo de analistas con amplia experiencia y conocimiento de la operatividad financiera de las empresas

Cultura de Cumplimiento y Capacitación

Tiene como premisa la comunicación y divulgación de las políticas, procedimientos, riesgos y controles, así como también sensibilizar a cada colaborador de la organización, sobre los temas relacionados con el sistema de prevención LA/FT.

Manual de Políticas y Procedimientos LA/FT

Esta etapa implica definir como primera medida el marco normativo y clarificar conceptos básicos LA/FT., se incluye también la definición de roles y responsabilidades de quienes participaran en la administración de riesgo (Junta Directiva, Representante Legal, Revisor Fiscal, Oficial de Cumplimiento, Responsables de procesos CORE y de Apoyo, se diseñan y proponen políticas de administración del riesgo y los procedimientos de conocimiento y debida diligencia de las contrapartes.

Gestión y Administración del Riesgo LA/FT

Identificación, Medición y Control del riesgo LA/FT., se construye el mapa de riesgos y se proponen controles de mitigación de los mismos, que permitan reducir la posibilidad de ocurrencia y su impacto.

Diagnóstico y Planificación

Tiene como principal objetivo, conocer el contexto de la organización, y analizar la operación actual de los procesos y procedimientos y la exposición que tienen en materia del riesgo de LA/FT, el análisis de brechas y la estrategia de implementar y definir metodologías, técnicas, herramientas y fuentes de información para el diseño y adopción del sistema de prevención del riesgo LA/FT.

Seguimiento y Monitoreo

Tiene como principal objetivo, garantizar el control y seguimiento continuo del sistema de prevención LA/FT, tomar los correctivos y realizar actualizaciones de acuerdo a la dinámica de cambio de la norma y de los procesos y procedimientos de la organización, revisiones periódicas de clientes y elaboración de informes de cumplimiento.

Asesorías

Soportar y acompañar a las empresas obligadas a validar, actualizar el sistema de prevención LA/FT, tomar los correctivos y realizar actualizaciones de acuerdo a la dinámica de cambio de la norma y de los procesos y procedimientos de la organización.

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